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公司名称:EBET装饰材料有限公司
联系人:阳经理
联系方式:18623665633
厂址:重庆市木洞轻纺工业园D3幢
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网址:http://www.longteng-mach.com

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作者:EBET时间:2020-06-29 20:12

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  4、现场会议地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月24日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2020年6月24日上午9:15)至投票结束时间(2020年6月24日下午15:00)间的任意时间

  7、合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

  公司部分董事、监事、高级管理人员及会计师事务所会计师和见证律师出席了会议。

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度财务报告》、《2019年度利润分配与分红派息方案》、《关于董事、监事2019年度薪酬的议案》、《2019年度报告》、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》、《关于2020年度委托理财事项授权额度的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于为沈阳地铁昱瑞等公司提供担保的议案》;通过累计投票方式选举黄峰、曹益堂、石军、华志伟为公司第八届董事会独立董事,选举陈锦石、陈昱含、辛琦、柏利忠、姚可、唐晓东、胡红卫为第八届董事会非独立董事;通过累计投票方式选举钱军、张剑兵为公司第八届监事会股东代表监事,与之前公司职工代表大会选举的职工代表监事赵桂香一起组成第八届监事会。具体表决情况如下:

  对本次股东大会结束后不再担任公司董事金德钧先生、倪俊骥先生、陆忠亮先生、柳方先生、刘畋先生在任职期间对公司作出的贡献表示诚挚的感谢!

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

  黄峰,男,1970年出生,本科学历,中国注册会计师、注册税务师、北注协专家型管理人才。曾任职于中国银行北京分行;1998年至2007年任职于北京京都会计师事务所,历任高级审计人员、项目经理、部门经理。2008年至2019年任瑞华会计师事务所工作合伙人,2019年起任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)工作合伙人。2016年4月起任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。目前还任北京千方科技股份有限公司独立董事、上海中毅达股份有限公司独立董事。

  曹益堂,男,1976年出生,硕士学历。曾任美特斯邦威集团战略发展部部长,德邦证券有限公司直接投资部负责人,九牧王服饰有限公司战略管理中心总监,浙江利豪家具有限公司总经理,维格娜丝独立董事,上海金石源和荟股权投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人,上海复星创富投资管理股份有限公司时尚团队负责人(复星长歌时尚基金总经理),上海投中资产管理有限公司董事总经理,2018年起任南极电商股份有限公司董事会秘书兼副总经理。2017年5月起任公司独立董事,目前还任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、广州迪柯尼服饰股份有限公司独立董事。

  石军,男,1972年出生,硕士学历,中欧国际商学院EMBA。1996年至2004年任中国经济技术投资担保有限公司业务经理。2004年至2012年任中国投资担保有限公司部门副总经理、总经理、中心负责人。2012年至2019年任中国投融资担保股份有限公司执行总裁、总裁。2014年至2019年任中投保信裕资产管理(北京)有限公司董事长。2015年至2019年任中裕睿信(北京)资产管理有限公司董事长,浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司董事、董事长。2013年至2020年任中国国际金融股份有限公司董事。

  华志伟,男,1975年出生,硕士学历。1998年至2006年历任光大证券有限责任公司投资银行总部经理、战略小组成员、广东江门营业部总经理。2006年至2008年任招商银行总行企业年金管理中心市场负责人。2008年至2013年任南方基金管理有限公司养老金及机构业务部执行总监。2013年筹建南方资本管理有限公司,并任副总经理(主持工作)至今。

  陈锦石,男,1962年出生,复旦大学EMBA,香港城市大学DBA,东南大学兼职教授,高级工程师,第十二届、十三届全国人大代表。曾任中南控股集团有限公司总经理、中南房地产业有限公司总经理。2009年6月起任公司董事长、总经理,2017年5月起任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。目前还任中南控股集团有限公司董事局主席、中南城市建设投资有限公司董事长、第七届中房协产业协作会副会长。

  陈昱含,女,1985年出生,本科学历。2010年8月起任公司董事,2018年4月起任公司副总经理,2019年5月起任董事会战略委员会委员。目前还任中南控股集团有限公司董事局副主席。

  辛琦,男,1976年出生,工商管理硕士,会计师。曾任中海发展(上海)有限公司财务总监,阳光城集团股份有限公司财务总监。2018年4月起任公司副总经理,2018年5月起任公司董事,2019年4月起任公司财务总监。目前还任中南控股集团有限公司董事局副主席。

  柏利忠,男,1965年出生,复旦大学EMBA。曾任江苏省海门市委办公室科长、副科级秘书,海门市公安局副局长、政委,海安县公安局局长兼政委,江苏省公安厅经侦总队副总队长、政委、副厅长,江苏省安监局副局长,智富企业发展(集团)有限公司常务副总裁,莱仕阁(深圳)投资控股有限公司董事长。2019年5月起任公司董事。目前还任中南控股集团有限公司副总裁兼董事局主席特别助理。

  姚可,男,1974年出生,复旦大学EMBA。1998年加入中南控股集团有限公司。2009年加入公司,2012年起任公司商业地产平台总经理,2016年起任公司房地产业务平台中南置地常务副总裁。

  唐晓东,男,1976年出生,复旦大学EMBA。2004年加入中南控股集团有限公司。2009年加入公司,2017年起任公司房地产业务平台中南置地投资副总裁。

  胡红卫,男,1967年出生,复旦大学EMBA。1996年加入中南控股集团有限公司前身南通市中南建筑工程有限公司。2009年加入公司,2014年起任江苏中南建筑产业集团有限责任公司总裁,2019年9月起任公司建筑业务总裁。

  钱军,男,1977年出生,复旦大学EMBA,高级经济师。曾任南通建筑工程总承包有限公司财务总监,中南控股集团有限公司董事、高级副总裁。2015年至2018年任公司财务总监,2017年至2018年4月任公司董事,2018年5月至今任公司监事、监事会主席,目前还任公司控股股东中南控股集团有限公司监事会主席。

  张剑兵,男,1961年出生,本科学历。曾任江苏省海门公安局刑警大队大队长、公安局副局长、南通市公安局刑警支队支队长。2017年5月至今任公司监事,目前还任中南控股集团有限公司监事会副主席。

  赵桂香,女,1976年出生,复旦大学EMBA。2017年5月起任公司监事。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第一次会议通知2020年6月24日以电子邮件方式发出,会议于2020年6月24日上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座公司办公地点召开。本次会议应出席董事11人,亲自出席董事11人。各位董事一致推举陈锦石董事主持会议,部分监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  二、选举黄峰独立董事、石军独立董事、辛琦董事为第八届董事会审计委员会委员,黄峰独立董事为主任委员;选举曹益堂独立董事、华志伟独立董事、陈锦石董事为第八届董事会提名委员会委员,曹益堂独立董事为主任委员;选举黄峰独立董事、曹益堂独立董事、陈锦石董事为第八届董事会薪酬与考核委员会委员,黄峰独立董事为主任委员;选举陈锦石董事、陈昱含董事、唐晓东董事为第八届董事会战略委员会委员,陈锦石董事为主任委员。

  决议聘任陈昱含女士、辛琦先生、胡红卫先生为公司副总经理,任期与总经理一致。

  独立董事一致同意以上事项并发表独立意见,详见2020年6月28日公司于巨潮资讯网()公布的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  陈锦石,男,1962年出生,复旦大学EMBA,香港城市大学DBA,东南大学兼职教授,高级工程师,第十二届、十三届全国人大代表。曾任中南控股集团有限公司总经理、中南房地产业有限公司总经理。2009年6月起任公司董事长、总经理,2017年5月起任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。目前还任中南控股集团有限公司董事局主席、中南城市建设投资有限公司董事长、第七届中房协产业协作会副会长。

  黄峰,男,1970年出生,本科学历,中国注册会计师、注册税务师、北注协专家型管理人才。曾任职于中国银行北京分行;1998年至2007年任职于北京京都会计师事务所,历任高级审计人员、项目经理、部门经理。2008年至2019年任瑞华会计师事务所工作合伙人,2019年起任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)工作合伙人。2016年4月起任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。目前还任北京千方科技股份有限公司独立董事、上海中毅达股份有限公司独立董事。

  石军,男,1972年出生,硕士学历,中欧国际商学院EMBA。1996年至2004年任中国经济技术投资担保有限公司业务经理。2004年至2012年任中国投资担保有限公司部门副总经理、总经理、中心负责人。2012年至2019年任中国投融资担保股份有限公司执行总裁、总裁。2014年至2019年任中投保信裕资产管理(北京)有限公司董事长。2015年至2019年任中裕睿信(北京)资产管理有限公司董事长,浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司董事、董事长。2013年至2020年任中国国际金融股份有限公司董事。2020年6月起任公司独立董事。

  辛琦,男,1976年出生,工商管理硕士,会计师。曾任中海发展(上海)有限公司财务总监,阳光城集团股份有限公司财务总监。2018年4月起任公司副总经理,2018年5月起任公司董事,2019年4月起任公司财务总监。目前还任中南控股集团有限公司董事局副主席。

  曹益堂,男,1976年出生,硕士学历。曾任美特斯邦威集团战略发展部部长,德邦证券有限公司直接投资部负责人,九牧王服饰有限公司战略管理中心总监,浙江利豪家具有限公司总经理,维格娜丝独立董事,上海金石源和荟股权投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人,上海复星创富投资管理股份有限公司时尚团队负责人(复星长歌时尚基金总经理),上海投中资产管理有限公司董事总经理,2018年起任南极电商股份有限公司董事会秘书兼副总经理。2017年5月起任公司独立董事,目前还任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、广州迪柯尼服饰股份有限公司独立董事。

  华志伟,男,1975年出生,硕士学历。1998年至2006年历任光大证券有限责任公司投资银行总部经理、战略小组成员、广东江门营业部总经理。2006年至2008年任招商银行总行企业年金管理中心市场负责人。2008年至2013年任南方基金管理有限公司养老金及机构业务部执行总监。2013年筹建南方资本管理有限公司,并任副总经理(主持工作)至今。2020年6月起任公司独立董事。

  陈昱含,女,1985 年出生,本科学历。2010 年 8 月起任公司董事,2018年4月起任公司副总经理,2019年5月起任董事会战略委员会委员。目前还任中南控股集团有限公司董事局副主席。

  唐晓东,男, 1976年出生,复旦大学EMBA。2004年加入中南控股集团有限公司。2009年加入公司,2017年起任公司房地产业务平台中南置地投资副总裁。2020年起任公司董事。

  胡红卫,男,1967年出生,复旦大学EMBA。1996年加入中南控股集团有限公司前身南通市中南建筑工程有限公司。2009年加入公司,2014年起任江苏中南建筑产业集团有限责任公司总裁,2019年9月起任公司建筑业务总裁。

  梁洁,男,1977年出生,研究生学历。2005年至2018年任职万科企业股份有限公司证券事务代表。2018年6月起任公司董事会秘书。

  截止本公告披露日,陈昱含持有公司股份14,413,997股,辛琦持有公司股份2,984,900股,唐晓东持有公司股份233,077股,梁洁持有公司股份1,023,900股,其他董事、高级管理人员均未持有公司股份。陈昱含为公司董事长、实际控制人陈锦石女儿,唐晓东持有公司控股股东中南控股集团有限公司0.23%股份,胡红卫持有公司控股股东中南控股集团有限公司0.3%的股份,陈昱含、辛琦在中南控股集团有限公司有任职。除此之外,有关高级管理人员与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  所有董事、高级管理人员都符合法律法规等要求的任职资格;均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”,所有董事、高级管理人员都不属于“失信被执行人”。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)第八届监事会第一次会议通知于2020年6月24日以电子邮件方式发出,会议于2020年6月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  钱军,男,1977年出生,复旦大学EMBA,高级经济师。曾任南通建筑工程总承包有限公司财务总监,中南控股集团有限公司董事、高级副总裁。2015年至2018年任公司财务总监,2017年至2018年4月任公司董事,2018年5月至今任公司监事、监事会主席,目前还任公司控股股东中南控股集团有限公司监事会主席。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为10,098,846万元,公司及控股子公司实际对外担保金额为7,499,362万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的349.8%,请投资者关注有关风险。

  为了促进公司业务发展,公司全资子公司深圳中南晏熙拟与独立第三方深圳市盛钧投资管理有限公司(简称“深圳盛钧”)共同设立项目公司合作开发房地产项目,合作项目公司深圳中南晏熙首期投资金额66,000万元。公司持股85%的惠州市平熙投资咨询有限公司质押其持有的惠州路劲汇通文化旅游产业发展有限公司50%股权,公司为深圳中南晏熙有关出资义务及相关合作提供连带责任担保,担保金额66,000万元。

  为了促进公司业务发展,公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司(简称“中南建筑”)西安分公司向西安银行股份有限公司高新科技支行(简称“西安银行高新科技支行”)借款10,000万元,期限36个月。公司为有关融资提供连带责任担保,担保金额10,000万元。

  3、为温州锦灏置业有限公司(简称“温州锦灏”)及温州景容置业有限公司(简称“温州景容”)提供担保事宜

  为了促进公司业务发展,公司全资子公司温州锦灏向独立第三方深圳联新投资管理有限公司(简称“深圳联新”)转让其持有的温州景益置业有限公司(简称“温州景益”)的20%股权并承诺到期平价回购,同时温州景益持有51%股权的温州景容向深圳联新借款31,000万元,期限4个月。温州景益质押其持有的温州景容51%股权,公司为有关交易提供连带责任担保,担保金额31,200万元。

  4、为重庆金南盛唐房地产开发有限公司(简称“重庆金南盛唐”)提供担保事宜

  为了促进重庆泊云府项目发展,公司持有30%股权的重庆金南盛唐向中国光大银行股份有限公司重庆分行(简称“光大银行重庆分行”)借款30,000万元,期限36个月。公司按比例为有关融资提供本息连带责任担保,担保金额10,475万元。

  公司2019第十次临时股东大会及2019年度股东大会分别审议通过了《关于为万宁中南城等公司提供担保的议案》及《关于为沈阳地铁昱瑞等公司提供担保的议案》,同意为上述公司提供担保。有关情况详见2019年8月22日及2020年6月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  公司2020年第四次临时股东大会已审议通过,在公司为资产负债率不超过70%的子公司、资产负债率超过70%的子公司、资产负债率不超过70%的合营联营公司、资产负债率超过70%的合营联营公司(简称“各类主体”)提供的担保在不超过股东大会通过的各类主体担保额度的情况下,实际提供的担保可以在股东大会同意提供担保的各类主体内进行调剂。本次公司将股东大会审议通过的对资产负债率超过70%的合、联营公司重庆福奥房地产开发有限公司的担保额度调剂给资产负债率超过70%的重庆金南盛唐,具体如下:

  主营业务:投资兴办实业;信息咨询;国内贸易;企业形象策划;礼仪策划、会务策划;市场营销策划;机械设备租赁;建筑和装饰装修材料、建筑声学光学材料、环保节能材料批发、销售。

  股东情况:公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有100%股权。

  主营业务:汽车普通货运服务(危险品除外);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,从事房屋建筑工程施工总承包(资质特级);建筑工程设计(建筑行业甲级);公路工程施工总承包,市政公用工程施工总承包,起重设备安装工程专业承包(凭资质证经营);防雷工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;建筑设备租赁、维修;园林绿化工程施工。

  主营业务:房地产开发经营;酒店管理;企业管理服务;物业服务;停车场管理服务;销售:建筑材料、装潢材料、金属材料、机电产品、生活日用品、办公用品。

  主营业务:房地产开发经营;房地产咨询;物业管理;市场营销策划;停车场服务;工程管理服务;建筑材料销售;住宅室内装饰装修。

  关联情况:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

  主营业务:房地产开发;销售:装饰材料、化工产品、五金交电;房屋租赁。企业管理咨询。

  关联情况:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

  关联情况:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

  (2)协议主要内容:公司与深圳盛钧签署《担保合同》,提供连带责任保证,担保金额不超过50,000万元。

  (3)保证范围:有关合作协议项下深圳中南晏熙应履行的义务、债务及费用,包括但不限于违约金、损害赔偿金、利息、手续费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、律师费、公告费、送达费、鉴定费、财产保全费、强制执行费等以及深圳盛钧为实现权利所支付的一切合理费用。

  (4)保证期限:深圳中南晏熙在有关合作协议项下相关义务和责任全部履行完毕之日起三年。

  (2)协议主要内容:公司与西安银行高新科技支行签署《保证合同》,提供连带责任保证,担保金额10,000万元。

  (3)保证范围:西安银行根据有关借款合同发放的债务本金、应收利息、复息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金、实现债权及保证权的费用以及其他应付费用

  (2)协议主要内容:公司与深圳联新签署《保证合同》,提供连带责任保证,担保金额31,200万元。

  (3)保证范围:主债权(委托贷款本金、回购价款及深圳联新对温州锦容实缴出资款项);有关委托贷款合同项下利息、复利、违约金、赔偿金、温州锦容应向深圳联新支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、财务顾问费等);有关股权回购协议项下温州景灏应向深圳联新支付的深圳联新对温州锦容实缴出资的资金占用成本、违约金、赔偿金、其他款项(包括但不限于工商变更登记费用、标的股权回购相关的评估费、税费等);深圳联新实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、审计费、翻译费等)。

  (4)保证期限:自保证合同生效之日起至有关委托贷款合同项下最后一笔债务履行期限届满之日、或有关股权回购协议约定的回购情形发生之日后三年止。

  (2)协议主要内容:公司与光大银行重庆分行签署《保证合同》,按持股比例提供连带责任保证,担保金额10,475万元。

  (3)保证范围:重庆金南盛唐应向光大银行重庆分行偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。

  董事会认为向上述公司提供担保,是基于有关公司发展需要,目前有关公司经营正常,偿债能力强,担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保,公司采取要求被担保对象的其他股东按持股比例担保或提供反担保等措施保障公司权益,担保风险可控。为该等公司提供担保不损害公司及其他股东,特别是中小股东利益。

  提供本次担保后,公司及控股子公司对外担保总金额为7,499,362万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的349.8%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为1,365,686万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的63.70%;逾期担保金额为0万元,涉及诉讼的担保金额为0万元,因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

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